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银行进账,多少会查?

文章作者:广州阳溢财税 发布时间:2021-6-2 10:00:25 浏览量: 253

银行进账,多少会查?

目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

1、公司、民非、个独以及个体工商户等之间金额100万以上的单笔转账支付。

2、现金20万以上的单笔现金收付,包括现金缴存,现金收取、现金汇票等。

3、个人与个人之间、个人与单位之间。单笔20万以上的款项支付。

银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

在这里,我可以告诉这些企业,今后的税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!

一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,甚至还要承担刑事责任!一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,甚至还要承担刑事责任!

现在,你还敢私户避税吗?